Паст инфо

Возведенный на горячих песках Аравийского полуострова Дубай, который за последние несколько десятилетий стал шумным мегаполисом, притягивает к себе не только туристов со всех уголков мира, но и олигархов, которые приезжают сюда, в частности, осуществлять крупные инвестиции. Наиболее выгодной сферой для вложений является рынок недвижимости. Огромному притоку денег способствуют непрозрачная юрисдикция Дубая и одноименного эмирата и безразличие властей к происхождению инвестиций, пишет издание Hetq.am.

Дубай – одно из любимых мест армянских олигархов, политических деятелей, различных государственных должностных лиц. Они организуют здесь свадьбы своих детей, отмечают дни рождения, проводят политические консультации, заключают сделки, улаживают возникающие конфликты. Некоторые из них отмечают в Дубае новогодние праздники, а их жены приезжают сюда на шоппинг.

В распоряжении Hetq.am оказались новые данные, свидетельствующие об объемах роскошной недвижимости, которой владеют в Дубае армянские должностные лица и предприниматели. В Армении некоторые из них проходят по различным уголовным делам.

В 2018 году СМИ написало о нескольких армянских бизнесменах и должностных лицах, купивших недвижимость в Дубае. Данные предоставили наши коллеги из Центра исследования организованной преступности и коррупции (OCCRP), членом которого является и Hetq.am.

На этот раз также сведения изданию предоставил OCCRP, который, как и в прошлый раз, получил их от действующей в Вашингтоне некоммерческой организации C4ADS. Последняя занимается изучением международной преступности и конфликтов.

Число армян, владеющих недвижимостью в Дубае, довольно велико, но не все из них известны общественности. На этот раз мы выбрали четырех бывших высокопоставленных должностных лиц, которые, несмотря на требования закона, не задекларировали свое имущество в Дубае.

Гагик Бегларян купил квартиру на острове Пальма Джумейра

Политическая карьера Гагика Бегларяна процветала в период с 1990-х годов по 2016 год. В 1993-1995 гг. и короткий период в 2012 году он был депутатом парламента Армении, в 2002-2009 гг. – руководителем Центрального округа Еревана, в 2009-2010 – мэром столицы, а в 2012-2016 гг. занимал должность министра транспорта и связи. Однако сейчас дела Бегларяна в Армении идут, мягко говоря, неважно. Против него Генпрокатура инициировала два крупных дела.

Уголовное производство и конфискация имущества, имеющего незаконное происхождение

Предварительное следствие по уголовному делу против Г.Бегларяна ведет Служба национальной безопасности. В ноябре 2022 г. Генпрокуратура сообщила, что бывший глава Центрального округа Еревана и бывший мэр столицы использовал свое должностное положение вопреки интересам службы. Он, в частности, присвоил в Ереване и других населенных пунктах недвижимость в особо крупном размере.

Прокуратура опубликовала список из 24 единиц недвижимости в Ереване. Согласно правоохранителям, Г.Бегларян с целью узаконить приобретенную преступным путем недвижимость, сфальсифицировать источники ее происхождения и устранить следы этих преступных действий использовал свое должностное положение и с помощью нескольких лиц заключил различные формальные сделки, чтобы узаконить часть присвоенной недвижимости.

По сообщению прокуратуры, чиновник присвоил ряд зданий детских садов, вследствие чего их деятельность была прекращена, были нарушены права нескольких десятков детей, посещавших эти дошкольные учреждения.

В ноябре 2022 г. в отношении Гагика Бегларяна было возбуждено уголовное преследование по 27 эпизодам. Ему предъявили обвинение по нескольким статьям УК.

Другое дело против бывшего должностного лица (гражданский иск) в настоящее время рассматривается в Антикоррупционном суде. Этим иском Генпрокуратура намерена конфисковать многочисленное имущество, принадлежащее Гагику Бегларяну, его жене, сыну и дочери, которое, как считает прокуратура, имеет незаконное происхождение.

Речь идет о находящихся в Ереване 33 квартирах, помещениях, строениях, автопарковках, 11 из которых расположены на Северном проспекте, 7 – на улице Хоренаци, три – на проспекте Аршакуняц. Кроме того, бывшему должностному лицу принадлежат два особняка на проспекте Азатутян, два помещения на улице Таманяна, два помещения на улице Теряна.

Остальная недвижимость находится в других административных округах Еревана, в городе Цахкадзор Котайкской области и общине Сис Араратской области. Прокуратура хочет также конфисковать автомобиль “Mercedes-Benz S600L”.

В случае невозможности конфискации вышеперечисленного имущества прокуратура намерена взыскать ее среднерыночную стоимость - в общей сложности 11 млрд драмов, право на участие в 10 юридических лицах и около 2 млрд драмов, представляющих собой невозвращенную часть восьми займов. Кроме того, прокуратура считает необходимым конфисковать 4,5 млрд драмов, которые представляют собой доход от использования имущества незаконного происхождения, остаток средств, образовавшихся от продажи этого имущества, а также не обоснованные законными доходами суммы, которые были перечислены добросовестным третьим лицам.

Для конфискации вышеупомянутого имущества Генпрокуратура в мае 2022 года обратилась в суд. Дело сперва рассматривалось в ереванском суде общей юрисдикции, но потом было передано во вновь созданный Антикоррупционный суд.

Бегларян не задекларировал квартиру в Дубае, а прокуратура не включила ее в список подлежащего конфискации имущества

Как видим, представленный прокуратурой список подлежащего конфискации имущества находится только в Армении. Между тем мы выяснили что, у Гагика Бегларяна есть недвижимость и в Дубае.

Hetq.am располагает данными о том, что это имущество он приобрел в период с 2008-го по 2018-й годы. Конкретное время назвать трудно. Недвижимость бывшего должностного лица располагается в жилом комплексе “Balqis Residence”, который построен в верхней части известного искусственного острова Пальма Джумейра.

Квартира Бегларяна находится на седьмом этаже, ее площадь 243 кв.м, в ней три спальни и балкон площадью 42 кв.м.

Подробности читайте в материале издания Hetq.am

Источник Фактинфо