Паст инфо

Служба национальной безопасности Армении опубликовала подробности обвинения, предъявленного  директору концерна “Мульти Груп” Седраку Арустамяну.

Как передает пресс-центр ведомства, в результате оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, предпринятых в рамках расследуемого в следственном департаменте СНБ Армении уголовного дела по факту злоупотребления целым рядом чиновников Комитета государственных доходов РА должностными полномочиями, получены фактические данные о том, что ряд хозяйствующих субъектов, в том числе генеральный директор концерта, входящего в список крупных налогоплательщиков, передал лицу, занимавшему должность председателя Комитета госдоходов при правительстве РА, а затем пост министра финансов, и выполнявшему в указанный период функции представителя исполнительной власти взятку в размере 22.401.000 долларов США. Указывается, что сумма в особо крупном размере была передана через сыновей последнего для того, чтобы находившиеся под руководством упомянутого чиновника налоговые и таможенные органы не чинили препятствий деятельности представленных им коммерческих организаций, а административные органы по возможности воздерживались от вмешательства в экономическую деятельность указанных компаний, смягчали надзорные функции госорганов и при наличии соответствующих оснований выносили максимально благоприятные административные акты.

Сообщается, что по инициативе сыновей чиновника для сокрытия преступного происхождения денег, искажения их подлинного характера, источника происхождения, способа распоряжения ими, упомянутый предприниматель в течение 2011 года перечислил упомянутую сумму, являющуюся предметом взятки, на счет указанных последними и аффилированных с ними зарегистрированных за рубежом нерезидентных организаций, а с целью сокрытия преступного характера сделки были заключены два фиктивных договора займа.

“По совокупности взаимосвязанных, достоверных, достаточных доказательств, добытых в рамках расследуемого в следственном департаменте СНБ уголовного дела, главе хозсубъекта предъявлено обвинение по соответствующим статьям УК РА. В отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Предварительное расследование продолжается. Предпринимаются меры, направленные на установления всего круга лиц, вовлеченных в длительную и завуалированную противоправную деятельность, последние перемещения доходов, легализованных путем банковских переводов и выявления их адресов, а также конфискацию имущества, приобретенного преступным путем”, - отмечается в сообщении.

Источник Фактинфо