Паст инфо

Служба национальной безопасности Армении сегодня обнародовала детали уголовного дела в отношении Седрака Кочаряна, старшего сына второго президента Армении Роберта Кочаряна.

Напомним, первым об этом сообщил Седрак Кочарян в распространенном накануне заявлении.Седрак Кочарян: СНБ предъявила мне обвинение по одному сфабрикованному делу“СНБ Армении, ведя в рамках выполнения своих функций и на основании международного права и норм внутригосударственного законодательства последовательную борьбу с преступностью, направленной против экономической безопасности, в результате широкомасштабных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, проведенных по расследуемому следственным департаментом  уголовному делу, раскрыла преступные случаи неуплаты налогов в особо крупных размерах и легализации доходов, полученных преступным путем, к организации которых имеет непосредственную причастность сын второго президента РА Роберта Кочаряна Седрак Кочарян”, - говорится в сообщении.

Как отмечается в релизе, согласно  подтвержденным по уголовному делу фактическим данным, последний организовал и управлял процессом внесения ответственным сотрудником одного из учрежденных им ООО в расчеты заведомо ложных данных,  служащих основанием для налогообложения, неуплаты подоходного налога в особо крупных размерах. Затем в целях искажения иситинного характера и источника происхождения полученного преступным путем дохода(неуплаченного в госбюджет налога) в особо крупных размерах, узаконил его путем банковских переводов, направив эти средства на приобретение имущества.  

В частности, как указывается в сообщении, "с целью безвозмездного получения вложенных третьим лицом в один из хозяйствующих субъектов и пока заслуживающих в плане происхождения отдельной правовой оценки 5.300.000 долларов США Седрак Кочарян посредством фиктивных сделок инициировал оформление этих средств на имя основанной им компании и их получение через нее".

Согласно источнику, чтобы уклониться от  исполнения  вытекающих из этого налоговых обязательств, он поручил директору вышеупомянутого ООО заключить два фиктивных договора безвозмездного займа, а также придать им форму бухгалтерского учета, вследствие чего 5.300.000 долларов США были перечислены на личный счет Седрака Кочаряна в качестве возврата выданного займа.

"Вместе с тем директор основанной им вышеупомянутой  компании в нарушение требований законодательства, будучи обязанным в качестве налогового агента удержать подоходный налог с суммы, безвозмездно полученной Седраком Кочаряном от третьего лица в качестве дохода, и перечислить эти средства в госбюджет, под руководством Седрака Кочаряна с целью занижения подоходного налога, подлежащего уплате, внес заведомо ложные данные в сводный расчет, служащий основанием для налогообложения компании, вследствие чего не было уплачено налогов на сумму 916.706.560 драмов(вместе с пенями и штрафами -1.968.627.338  драмов )", - говорится в релизе.

Затем, как указывается в сообщении ведомства, с целью искажения путем заключения ряда сделок между аффилированными с ним и членами его семьи компаниями истинного происхождения и источника полученного преступным путем вышеупомянутого дохода(неуплаченного в госбюджет налога) и ввода их в законное обращение, Седрак Кочарян смешал их с  имевшимися на его банковском счету $5.682.960 и легализовал их путем банковских переводов, конвертации, направив эти средства на приобретение гостиницы Best Western Congress.

Сообщается, что по совокупности добытых по делу достаточных доказательств Седраку Кочаряну за организацию неуплаты налога в особо крупных размерах и за легализацию полученных преступным путем доходов в особо крупных размерах предъявлено обвинение по части 2 статьи 38-205 и пункту 1 части 3 статьи 190 Уголовного кодекса РА. А директору основанного им ООО Алексану Самсоновичу Ворсканяну – по части 2 статьи 205 УК РА. Отмечается, что Ворсканян признал себя виновным в инкриминируемом ему деянии.

В отношении них избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

В СНБ заявили, что для установления законности приобретения недвижимости и активов Седрака Кочаряна и его семьи предпринимаются широкомасштабные следственные действия. Предварительное следствие по делу продолжается.

Источник Фактинфо