Паст инфо

В рамках уголовного дела, расследуемого следственным управлением Следственного комитета РА по Еревану, исполнительному директору Молодежного фонда Армении предъявлено обвинение в отмывании денег и совершении присвоения в особо крупном размере. Об этом сообщается на официальном сайте Следственного комитета Армении.

Ранее СК РА  сообщил, что 25-го мая 2018 года Следственный комитет получил заявление члена Совета попечителей Молодежного фонда Армении, депутата Национального собрания РА Карена Авагяна, согласно которому 6-го апреля исполнительный директор Молодежного фонда Армении от имени вышеупомянутого фонда заключил сам с собой договор займа на сумму 326.000.000 драмов. 

На основе заявления следственным управлением СК РА по Еревану были подготовлены материалы, на основе результатов которых было возбуждено уголовное дело по пункту 1 части 3 статьи 179(“Присвоение в особо крупных размерах”) УК РА.

Следствием установлено, что исполнительный директор Молодежного фонда Армении, занимая с 2010 года пост исполнительного директора, в период с 29-го апреля 2013 года по 22-е мая 2018 года  путем присвоения совершил хищение вверенной ему суммы в особо крупном размере.

"С целью сокрытия и искажения преступного происхождения предположительно расхищенной суммы в особо крупном размере, узаконил ее путем перечисления по частям на счета  различных аффилированных компаний и физических лиц, обналичивания, а также совершения разного рода сделок", - говорится в сообщении.

Так, как отметили в ведомстве, исполнительный директор в период с 29-го апреля по 22-е мая 2018 года с целью сокрытия преступного происхождения расхищенной путем присвоения, полученной преступным путем суммы в размере 325.600.000 драмов  с применением отработанных преступных механизмов и схем, путем перечисления со счета на счет, сокрытия и раздробления узаконил 226.464.209 драмов. В частности, исполнительный директор фонда за тот же период перевел указанную наличную сумму на банковский счет, зарегистрированный на имя его матери.

Затем, как указывается в сообщении, в период с 15-го мая 2013 года по 29 декабря 2016 года, он перечислил со счета матери  сумму в размере 539.332 США на счета в одном из банков, действующих в Великобритании. После этого, в период с 14-го мая 2013 года по 30 декабря 2016 года, он перевел  с действующего в Великобритании счета 490.583 долларов США на счет супруги  М.Г., а затем перечислил 477.485 долларов США со счета жены на свой счет в Армении и путем обналичивания и банковских перечислений использовал их для своих личных нужд

"24-го января 2019 года директору Молодежного фонда Армении было предъявлено обвинение по пункту 1 части 3 статьи 179 и пункту 1 части 3 статьи 190 Уголовного  кодекса РА. Следователь подал в суд ходатайство об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.Предварительное следствие продолжается", - отмечается в сообщении.

Источник Фактинфо