Паст инфо

Новое уголовное дело возбуждено по факту сокрытия подлежащего декларированию имущества и незаконного обогащения.

Как сообщает пресс-служба Комитета государственных доходов Армении, в ходе расследования уголовного дела в отношении ООО “Дж Л Дж Проект Компани”, возбужденного по статье 193(“Преднамеренное банкротство”) и части 2 статьи 205(“Уклонение от уплаты налогов, пошлин или иных обязательных платежей”) УК РА, в госбюджет было возращено 800 млн. драмов.

В рамках уголовного дела по месту жительства акционера компании Нарека Саргсяна был проведен обыск, в результате которого были обнаружены и конфискованы договора вклада на сумму в размере около 6 млн. 800 тыс. долларов США, открытого в одном из действующих в Армении банков на имя Нарека Саргсяна, проживающего вместе с ним Левы Азатовича Саргсяна и его сестры Ани Саргсян.

Следствием установлено, что отец Нарека Саргсяна - Лева Азатович Саргсян - в 2017 году занимал пост посла Республики Армения по особым поручениям и в соответствии с законом РА “Об общественной службе” являлся должностным лицом, обязанным задекларировать доходы и имущество.

Отмечается, что в представленных Левой Саргсяном и его дочерью в Комиссию по этике высокопоставленных должностных лиц декларациях об доходах и имуществе эти средства не были указаны. Помимо этого, Нарек Саргсян тоже не задекларировал свои доходы и имущество, хотя был обязан сделать это в установленном законом порядке.

По материалам уголовного дела, расследуемого КГД, принято решение о возбуждении нового уголовного дела по части 2 статьи 314.3("Представление ложных данных в декларациях или сокрытие данных, подлежащих декларированию, которые повлекли уклонение от декларирования имущества или дохода в особо крупных размерах") и по части 1 статьи 310.1 ("Увеличение за отчетный период имущества и (или) уменьшение обязательств лица, имеющего обязательство по представлению установленной Законом Республики Армения "Об общественной службе" декларации, которые существенно превышают его законные доходы и не обосновываются ими, и если отсутствуют другие признаки преступления, являющиеся основанием для незаконного обогащения"). Ведется следствие.

Источник Фактинфо