Паст инфо

Генеральный директор "Норфолк Консалтинг", главный бухгалтер и руководитель бухгалтерской службы компании заключены под стражу.

Суд накануне удовлетворил ходатайство органа предварительного следствия об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу. Эту информацию в беседе с корреспондентом “ФактИнфо” подтвердил начальник пресс-центра Службы национальной безопасности Армении Самсон Галстян.

51-летнему гендиректору ООО “Норфолк Консалтинг” Армену Унаняну предъявлено обвинение по части 2 статьи 205("Уклонение от уплаты налогов, пошлин или иных обязательных платежей") УК РА, 32-летнему главбуху Тиграну Зограбяну и 27-летнему руководителю бухгалтерской службы компании Симону Аракеляну – по части 2 статьи 38-205(Пособничество в уклонении от уплаты налогов, пошлин или иных обязательных платежей") УК РА. Адвокат А. Унаняна заявил журналистам, что его подзащитный отвергает обвинение и что решение об его аресте будет обжаловано.

Напомним, 25 мая Служба национальной безопасности Армении заявила о раскрытии преступной схемы с участием высокопоставленных чиновников Комитета государственных доходов.

В частности, СНБ установила, что представители компании ООО "Норфолк Консалтинг" часто не декларировали под точным наименованием и видом импортируемые в республику товары, тем самым занижая размер суммы, подлежащей выплате государству, а также создавали неравные конкурентные условия для граждан, которые ввозили те же товары, однако не при участии данной компании.

По итогам экспертного предварительного анализа было подсчитано, что с 1-ого августа 2017 года по 1-ого мая 2018 года компания "Норфолк Консалтинг" через представителей занимающихся грузоперевозками компаний получила порядка 37,6 млн. долларов США наличными, из которых 26,4 млн.долларов – за таможенное оформление ввезенных в Армению товаров и 11,2 млн. долларов - за услуги, оказанные хозяйствующим субъектам. В результате неполного отражения вышеуказанных сумм в налоговой отчетности, компания не выплатила в государственный бюджет порядка 7 млн. долларов( 3,3 млрд. драмов).

Сообщалось, что проведены более десяти обысков, в результате которых из офиса ООО "Норфолк Консалтинг" и особняка директора были изъяты около 500 тыс. долларов США, банковские карты, банковская и таможенная документация. Представители компаний, занимающихся грузоперевозками, в ходе предварительного следствия по делу дали показания, раскрывающие преступную схему.

Генеральный директор компании ООО "Норфолк Консалтинг" Армен Унанян и еще трое ответственных сотрудников компании задержаны по подозрению в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 205 Уголовного кодекса.

Двое бывших заместителя председателя Комитета государственных доходов Армении приглашены на допрос в качестве свидетелей по уголовному делу.

Источник Фактинфо