Паст инфо

Служба национальной безопасности Армении в рамках своей деятельности, направленной на борьбу с коррупцией и экономическими преступлениями, раскрыла преступную схему.

Как пресс-центр СНБ РА, действующая в Армении крупная компания злонамеренно уклонялась от уплаты налогов, пошлин и других обязательных выплат в особо крупных размерах. Сообщается, что непосредственное отношение к созданию компании и организации ее деятельности имели высокопоставленные чиновники Комитета государственных доходов Армении.

В частности, СНБ установила, что представители компании ООО "Норфолк Консалтинг" часто не декларировали под точным наименованием и видом импортируемые в республику товары, тем самым занижая размер суммы, подлежащей выплате государству, а также создавали неравные конкурентные условия для граждан, которые ввозили те же товары, однако не при участии данной компании.

По итогам экспертного предварительного анализа было подсчитано, что с 1-ого августа 2017 года по 1-ого мая 2018 года компания "Норфолк Консалтинг" через представителей занимающихся грузоперевозками компаний получила порядка 37,6 млн. долларов США наличными, из которых 26,4 млн.долларов – за  таможенное оформление ввезенных в Армению товаров и 11,2 млн. долларов - за услуги, оказанные хозяйствующим субъектам.

В результате неполного отражения вышеуказанных сумм в налоговой отчетности, компания не выплатила в государственный бюджет порядка 7 млн. долларов( 3,3 млрд. драмов).

Отмечается, что истинный размер причиненного  государству ущерба удастся установить в рамках назначенной судебно-бухгалтерской экспертизы относительно деятельности компании.

По данному факту следственным отделом СНБ возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205("Уклонение от уплаты налогов, пошлин или иных обязательных платежей") и части 2 статьи 308("Злоупотребление должостными полномочиями,повлекшие по неосторожности тяжкие последствия") УК РА.

Сообщается, что проведены более десяти обысков, в результате которых из офиса ООО "Норфолк Консалтинг" и особняка директора были изъяты около 500 тыс. долларов США, банковские карты, банковская и таможенная документация. Представители компаний, занимающихся грузоперевозками, в ходе предварительного следствия по делу дали показания, раскрывающие преступную схему.

Генеральный директор компании ООО "Норфолк Консалтинг" Армен Унанян и еще трое ответственных сотрудников компании задержаны по подозрению в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 205 Уголовного кодекса.

Двое бывших заместителя председателя Комитета государственных доходов Армении приглашены на допрос в качестве свидетелей по уголовному делу.

"Предварительное следствие продолжается. Принимаются меры для установления всех имеющих существенноз начение для дела обстоятельств, а также  выявления других причастных к этому лиц и полного возмещения причиненного ущерба", - отмечается в сообщении.

Источник Фактинфо