Минюст США начал расследование по делу о “панамских документах” - СМИ - ՓԱՍՏԻՆՖՈ | Իրավական լուրեր, իրադարձություններ, վերլուծություններ, տեսանյութեր

Все новости

Все

01/16/2025 17:02 Захарова заявила о попытках нанести удар отношениям Баку и Москвы(ВИДЕО) 01/17/2025 13:10 Извинится ли Алиев перед Путиным? - опубликована расшифровка переговоров экипажа самолета AZAL 01/16/2025 15:48 Реакция Еревана на высказывания журналиста в эфире российского ТВ вызывает недоумение - Захарова 01/16/2025 18:27 Рубен Варданян: официально заявляю: я не давал никаких показаний с первого дня моего ареста, все протоколы с моей подписью — это фальсификация 01/17/2025 17:50 Артур Ванецян стал дедушкой 01/17/2025 11:21 Крупное ДТП с участием 7 автомобилей произошло в Ереване: два человека госпитализированы 01/17/2025 11:30 Президент Ирана прибыл в Москву с официальным визитом 01/17/2025 10:58 Депутат НС Армении уличил правительство Пашиняна в очередной уступке Баку 01/17/2025 14:18 Пашинян в разговоре с Путиным пояснил ситуацию с недавними шагами Еревана в контексте отношений с ЕС - Кремль 01/17/2025 09:31 В Германии начинается суд над экс-депутатами бундестага: их судят за взятки от Азербайджана 01/17/2025 12:20 "Должны сделать все, чтобы избежать вопиющей несправедливости": Афеян прокомментировал незаконный суд над Варданяном в Баку 01/16/2025 16:14 Врач назвал еще один полезный эффект кофе по утрам 01/17/2025 15:45 Все по расписанию:124-летняя женщина поделилась секретами долголетия 01/17/2025 18:08 Рубена Варданяна в бакинской тюрьме лишали воды и туалетной бумаги - BBC 01/17/2025 18:02 Посол Франции в Армении и главы дипмиссий европейских стран находятся с визитом в Вайоц Дзоре 01/17/2025 16:55 В Турции запаниковали из-за появления на рынке поддельного золота, которое даже ювелиры с трудом могут отличить 01/17/2025 13:22 Издевательство над правосудием: в Баку начинается судебный фарс над лидерами Арцаха 01/17/2025 14:04 Степанян: обращение Рубена Варданяна – еще одно свидетельство об учиняемых над людьми пытках в бакинских тюрьмах 01/17/2025 16:05 Москва и Тегеран могут сегодня финализировать договоренности по строительству АЭС - Пезешкиан 01/17/2025 15:09 Тбилиси предлагает Еревану и Баку инициативу трехстороннего сотрудничества в различных сферах

Минюст США начал расследование по делу о “панамских документах” - СМИ 04/20/2016 15:10 | Международные новости

Министерство юстиции США начало уголовное расследование по делу о схемах уклонения от налогов, о которых стало известно после публикации «панамских документов», пишет "Газета.ру" со ссылкой на The Guardian.

Как отмечается, о начале уголовного расследования сообщил прокурор южного округа Нью-Йорка Приит Бхарара. Он отправил электронное письмо в Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) с просьбой предоставить дополнительную информацию, которая может помочь расследованию.

Приит Бхарара известен тем, что инициировал ряд громких расследований по делам о финансовых махинациях, пишет газета.

Ранее Европарламент одобрил создание комиссии по расследованию «офшорного скандала».

3 апреля было опубликовано масштабное расследование OCCRP, ICIJ и журналистов более чем из 100 изданий по всему миру о причастности мировых лидеров, политиков, спортсменов и деятелей культуры к офшорным сделкам. В списке фигурировало окружение президента России Владимира Путина, упоминались имена пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, министра экономического развития Алексея Улюкаева, президента Украины Петра Порошенко, а также премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона, премьер-министра Исландии Сигмюндюра Гюннлейгссона, Джеки Чана, Лионеля Месси и др.

Как передавало ранее РБК со ссылкой на пресс-релиз Международного консорциума журналистских расследований (ICIJ), родственники президента Азербайджана Ильхама Алиева использовали фонды и компании, зарегистрированные на территории Панамы, чтобы скрыть доли в золотодобывающих компаниях и лондонской недвижимости.

В распоряжение консорциума попали документы панамской юридической компании Mossack Fonseca, подозреваемой в создании подставных фирм и корпоративных структур для сокрытия владельцев активов. В пресс-релизе не уточняется структура собственности семьи Алиевых, но азербайджанский лидер уже попадал в фокус ICIJ три года назад. Тогда расследователи уличили его вместе с семьей во владении тайными офшорами.

Согласно документам, попавшим в распоряжение ICIJ, Алиев и его супруга Мехрибан в 2003 году приобрели фирму Rosamund International Ltd на Британских Виргинских островах. Алиев, который был указан директором и совладельцем фирмы, на тот момент был депутатом парламента, а в октябре того же года стал президентом. По данным ICIJ, компания имела легальный юридический статус до мая 2004 года. Алиев, таким образом, нарушил законодательство, запрещающее членам парламента и президенту заниматься бизнесом, уточнили опрошенные ICIJ юристы.

В 2008 году, по данным ICIJ, дочери Алиева — 19-летняя Арзу и 23-летняя Лейла приобрели компании Arbor Investments, LaBelleza Holdings Limited и Harvard Management Limited на тех же Британских Виргинских островах. Первая якобы была зарегистрирована на Арзу, остальные — на Лейлу. Сделка была заключена спустя два месяца после переизбрания Алиева на пост президента.

Род деятельности всех этих компаний тогда ICIJ назвать не смог, но уточнил, что руководство Азербайджана, по всей видимости, предприняло немалые усилия, чтобы скрыть их существование от общественности.

Главой всех трех фирм ICIJ называл азербайджанского предпринимателя Хасана Гозала. По данным организации, Гозал вместе со своим братом Абдолбари владел по меньшей мере десятью компаниями, входящими в холдинг Intersun, где Абдолбари был президентом, а Хасан вице-президентом. Согласно документам, попавшим в распоряжение ICIJ, Intersun получил несколько крупных контрактов от государственной нефтяной компании Азербайджана, где Алиев еще до избрания главой государства был первым вице-президентом. Кроме того, компании, принадлежащие братьям Гозал, выиграли госконтракты на строительство в Баку и за его пределами в общей сложности на $4,5 млрд.