Минюст США начал расследование по делу о “панамских документах” - СМИ - ՓԱՍՏԻՆՖՈ | Իրավական լուրեր, իրադարձություններ, վերլուծություններ, տեսանյութեր

Все новости

Все

11/22/2024 10:03 Мотоциклист погиб в ДТП на улице Себастия в Ереване 11/21/2024 13:28 Автомобиль врезался в тепловоз и загорелся в Армении: спасатели после тушения обнаружили обгоревшее тело 11/21/2024 15:44 Все главы ВСС Армении не досидели до конца срока своих полномочий: Вардазарян объяснил, о чем говорят эти отставки 11/21/2024 12:29 Зимний призыв на военную службу в Армении стартует 25 ноября 11/22/2024 09:30 Путин заявил о праве России атаковать военные объекты стран, которые позволяют использовать свое оружие против РФ 11/22/2024 15:17 Пашинян дал интервью Общественному телевидению Армении 11/21/2024 18:02 Президент Вьетнама заявил об открытии новой страницы в отношениях с Арменией 11/21/2024 16:08 МУС выдал ордера на арест Нетаньяху и Галанта 11/22/2024 17:44 Боррель заявил, что все указывает на то, что “Трамп и Путин сядут за стол с Украиной в меню” 11/22/2024 12:10 В Армении пройдут очередные сборы резервистов 11/21/2024 14:32 Пашинян назначил нового замглавы Минюста Армении 11/21/2024 16:29 Захарова прокомментировала телефонный звонок во время брифинга 11/21/2024 17:47 Лицо мужчины опухло в несколько раз из-за иглы в десне 11/22/2024 12:49 Калифорнию накрыл «бомбовый циклон»: есть погибшие 11/22/2024 14:46 Депутатский мандат Нарека Зейналяна может достаться советнику премьер-министра Армении 11/22/2024 13:45 Токаев поручил принять срочные меры по обеспечению безопасности объектов в Казахстане из-за эскалации вокруг Украины 11/22/2024 10:33 Пашинян: Армения глубоко обеспокоена ухудшением ситуации с безопасностью на Ближнем Востоке, в частности в Ливане 11/22/2024 10:53 В Ереване восстанавливают самый старый мост города 11/22/2024 13:34 Арменуи Арутюнян освобождена с поста замглавы Минюста Армении 11/22/2024 13:08 Депутат от правящей фракции Армении Нарек Зейналян представил прошение об отставке

Минюст США начал расследование по делу о “панамских документах” - СМИ 04/20/2016 15:10 | Международные новости

Министерство юстиции США начало уголовное расследование по делу о схемах уклонения от налогов, о которых стало известно после публикации «панамских документов», пишет "Газета.ру" со ссылкой на The Guardian.

Как отмечается, о начале уголовного расследования сообщил прокурор южного округа Нью-Йорка Приит Бхарара. Он отправил электронное письмо в Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) с просьбой предоставить дополнительную информацию, которая может помочь расследованию.

Приит Бхарара известен тем, что инициировал ряд громких расследований по делам о финансовых махинациях, пишет газета.

Ранее Европарламент одобрил создание комиссии по расследованию «офшорного скандала».

3 апреля было опубликовано масштабное расследование OCCRP, ICIJ и журналистов более чем из 100 изданий по всему миру о причастности мировых лидеров, политиков, спортсменов и деятелей культуры к офшорным сделкам. В списке фигурировало окружение президента России Владимира Путина, упоминались имена пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, министра экономического развития Алексея Улюкаева, президента Украины Петра Порошенко, а также премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона, премьер-министра Исландии Сигмюндюра Гюннлейгссона, Джеки Чана, Лионеля Месси и др.

Как передавало ранее РБК со ссылкой на пресс-релиз Международного консорциума журналистских расследований (ICIJ), родственники президента Азербайджана Ильхама Алиева использовали фонды и компании, зарегистрированные на территории Панамы, чтобы скрыть доли в золотодобывающих компаниях и лондонской недвижимости.

В распоряжение консорциума попали документы панамской юридической компании Mossack Fonseca, подозреваемой в создании подставных фирм и корпоративных структур для сокрытия владельцев активов. В пресс-релизе не уточняется структура собственности семьи Алиевых, но азербайджанский лидер уже попадал в фокус ICIJ три года назад. Тогда расследователи уличили его вместе с семьей во владении тайными офшорами.

Согласно документам, попавшим в распоряжение ICIJ, Алиев и его супруга Мехрибан в 2003 году приобрели фирму Rosamund International Ltd на Британских Виргинских островах. Алиев, который был указан директором и совладельцем фирмы, на тот момент был депутатом парламента, а в октябре того же года стал президентом. По данным ICIJ, компания имела легальный юридический статус до мая 2004 года. Алиев, таким образом, нарушил законодательство, запрещающее членам парламента и президенту заниматься бизнесом, уточнили опрошенные ICIJ юристы.

В 2008 году, по данным ICIJ, дочери Алиева — 19-летняя Арзу и 23-летняя Лейла приобрели компании Arbor Investments, LaBelleza Holdings Limited и Harvard Management Limited на тех же Британских Виргинских островах. Первая якобы была зарегистрирована на Арзу, остальные — на Лейлу. Сделка была заключена спустя два месяца после переизбрания Алиева на пост президента.

Род деятельности всех этих компаний тогда ICIJ назвать не смог, но уточнил, что руководство Азербайджана, по всей видимости, предприняло немалые усилия, чтобы скрыть их существование от общественности.

Главой всех трех фирм ICIJ называл азербайджанского предпринимателя Хасана Гозала. По данным организации, Гозал вместе со своим братом Абдолбари владел по меньшей мере десятью компаниями, входящими в холдинг Intersun, где Абдолбари был президентом, а Хасан вице-президентом. Согласно документам, попавшим в распоряжение ICIJ, Intersun получил несколько крупных контрактов от государственной нефтяной компании Азербайджана, где Алиев еще до избрания главой государства был первым вице-президентом. Кроме того, компании, принадлежащие братьям Гозал, выиграли госконтракты на строительство в Баку и за его пределами в общей сложности на $4,5 млрд.