Темы
Пятница 11 / 22 / 2024
Валюта
+ °C
+ °C

Самые важные новости из Армении на канале Telegram

Все новости

11/22/2024   18:02 Мир стоит на пороге третьей мировой войны, считает Лукашенко 11/22/2024   17:44 Боррель заявил, что все указывает на то, что “Трамп и Путин сядут за стол с Украиной в меню” 11/22/2024   17:26 Более 30 мигрантам грозит выдворение из России после рейда в Красноярске: среди них есть и граждане Азербайджана 11/22/2024   17:12 Грузовик упал в реку Воротан в Сюнике: водитель погиб 11/22/2024   16:46 Айк Марутян готов схлестнуться в словесном поединке с Тиграном Авиняном 11/22/2024   16:29 TelCell не выдает талон, а 100-драмовой монеты не было: житель Еревана заявил, что работники мэрии силой высадили его из автобуса 11/22/2024   15:50 Лавров заявил, что Зеленский испугался ответа на применение дальнобойных ракет 11/22/2024   15:43 "PR-трюк": эксперт коснулся обоснований мэрии в пользу подорожания проезда в общественном транспорте в Ереване 11/22/2024   15:17 Пашинян дал интервью Общественному телевидению Армении 11/22/2024   15:11 В Азербайджане продолжаются преследования критиков диктаторского режима Алиева 11/22/2024   14:56 В швейцарской часовне установили голограмму Иисуса Христа на базе искусственного интеллекта 11/22/2024   14:46 Депутатский мандат Нарека Зейналяна может достаться советнику премьер-министра Армении 11/22/2024   14:02 В Китае взялись за создание шестиногого робота для изучения Луны 11/22/2024   13:45 Токаев поручил принять срочные меры по обеспечению безопасности объектов в Казахстане из-за эскалации вокруг Украины 11/22/2024   13:34 Арменуи Арутюнян освобождена с поста замглавы Минюста Армении 11/22/2024   13:08 Депутат от правящей фракции Армении Нарек Зейналян представил прошение об отставке 11/22/2024   12:49 Калифорнию накрыл «бомбовый циклон»: есть погибшие 11/22/2024   12:42 Глава МИД Германии на COP29 в Баку обрушилась с резкой критикой на Азербайджан 11/22/2024   12:10 В Армении пройдут очередные сборы резервистов 11/22/2024   11:51 Президент Армении подписал поправки в закон о госбюджете на 2024 год 11/22/2024   11:46 В Киеве прогремела серия взрывов - СМИ 11/22/2024   11:40 Палата депутатов Люксембурга приняла резолюции, осуждающие Азербайджан и Турцию 11/22/2024   11:05 Россия нуждается в трудовых мигрантах, заявил Песков 11/22/2024   10:53 В Ереване восстанавливают самый старый мост города 11/22/2024   10:33 Пашинян: Армения глубоко обеспокоена ухудшением ситуации с безопасностью на Ближнем Востоке, в частности в Ливане 11/22/2024   10:20 Дороги в Армении открыты для проезда автомобилей 11/22/2024   10:14 Армянские спортсмены во второй день ЧМ по борьбе среди военнослужащих завевали 5 медалей 11/22/2024   10:03 Мотоциклист погиб в ДТП на улице Себастия в Ереване 11/22/2024   09:54 Сотрудничество Армении с ФРГ, отношения с ЕС, переговоры по мирному договору с Баку: известно, что обсуждали Пашинян и Мирзоян с делегацией Бундестага 11/22/2024   09:36 Главы МИД Армении и Ирана обсудили по телефону расширение двустороннего сотрудничества 11/22/2024   09:30 Путин заявил о праве России атаковать военные объекты стран, которые позволяют использовать свое оружие против РФ 11/22/2024   09:22 Путин заявил, что конфликт на Украине приобрел элементы глобального характера 11/21/2024   18:02 Президент Вьетнама заявил об открытии новой страницы в отношениях с Арменией 11/21/2024   17:47 Лицо мужчины опухло в несколько раз из-за иглы в десне 11/21/2024   17:32 КГД Армении предотвратил попытку ввоза в республику крупной партии кокаина из Бразилии 11/21/2024   17:02 Кто сменит Рустама Бадасяна на посту главы КГД Армении? 11/21/2024   16:41 Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен спасла человека в самолете - СМИ 11/21/2024   16:29 Захарова прокомментировала телефонный звонок во время брифинга 11/21/2024   16:08 МУС выдал ордера на арест Нетаньяху и Галанта 11/21/2024   16:03 “Катастрофическая работа, даже не ожидал”: Лукашенко сообщил о достаточном количестве подписей для выдвижения в президенты 11/21/2024   15:48 Кобахидзе вновь выдвинут кандидатом на пост премьер-министра Грузии 11/21/2024   15:44 Все главы ВСС Армении не досидели до конца срока своих полномочий: Вардазарян объяснил, о чем говорят эти отставки 11/21/2024   14:32 Пашинян назначил нового замглавы Минюста Армении 11/21/2024   14:22 Резко похолодает: синоптики рассказали, чего ждать от погоды в Армении на пороге зимы 11/21/2024   14:06 Власти Армении утвердили новую программу поддержки вынужденных переселенцев из Арцаха 11/21/2024   13:28 Автомобиль врезался в тепловоз и загорелся в Армении: спасатели после тушения обнаружили обгоревшее тело 11/21/2024   13:12 СМИ узнали о планах Байдена списать долг Украины на $4,65 млрд 11/21/2024   13:04 Новый рекорд: биткоин обновил исторический максимум 11/21/2024   12:53 Пашинян спешит: внеочередные выборы предполагаются весной-летом 2025 года – Мигрдат Мадатян 11/21/2024   12:29 Зимний призыв на военную службу в Армении стартует 25 ноября
11/22/2024   10:03 Мотоциклист погиб в ДТП на улице Себастия в Ереване 11/21/2024   15:44 Все главы ВСС Армении не досидели до конца срока своих полномочий: Вардазарян объяснил, о чем говорят эти отставки 11/21/2024   13:28 Автомобиль врезался в тепловоз и загорелся в Армении: спасатели после тушения обнаружили обгоревшее тело 11/21/2024   14:32 Пашинян назначил нового замглавы Минюста Армении 11/21/2024   09:35 Армянские борцы на ЧМ среди военнослужащих завоевали семь медалей, среди которых три - золотые 11/22/2024   15:17 Пашинян дал интервью Общественному телевидению Армении 11/22/2024   12:10 В Армении пройдут очередные сборы резервистов 11/21/2024   18:02 Президент Вьетнама заявил об открытии новой страницы в отношениях с Арменией 11/21/2024   10:16 Давид Худатян сменил губернаторское кресло на министерский пост 11/22/2024   17:44 Боррель заявил, что все указывает на то, что “Трамп и Путин сядут за стол с Украиной в меню” 11/21/2024   15:48 Кобахидзе вновь выдвинут кандидатом на пост премьер-министра Грузии 11/22/2024   14:46 Депутатский мандат Нарека Зейналяна может достаться советнику премьер-министра Армении 11/21/2024   16:08 МУС выдал ордера на арест Нетаньяху и Галанта 11/22/2024   11:46 В Киеве прогремела серия взрывов - СМИ 11/21/2024   17:02 Кто сменит Рустама Бадасяна на посту главы КГД Армении? 11/22/2024   11:51 Президент Армении подписал поправки в закон о госбюджете на 2024 год 11/21/2024   17:32 КГД Армении предотвратил попытку ввоза в республику крупной партии кокаина из Бразилии 11/21/2024   17:47 Лицо мужчины опухло в несколько раз из-за иглы в десне 11/22/2024   13:45 Токаев поручил принять срочные меры по обеспечению безопасности объектов в Казахстане из-за эскалации вокруг Украины 11/22/2024   13:34 Арменуи Арутюнян освобождена с поста замглавы Минюста Армении

Зарегистрированные на Кипре фирмы переданы третьим лицам без согласия владельцев. Внутри страны назревает финансовый скандал 07/04/2013   17:52  |  Актуальная тема

Собственность ряда зарегистрированных на Кипре компаний при весьма сомнительных обстоятельствах была передана третьим лицам, что сопряжено с риском совершения мошенничества и возможного отмывания денег. Об этом сообщает “ФактИнфо” со ссылкой на один из ведущих кипрских сайтов – «CyprusMail».

Согласно информации, накануне, 3 июля, комиссия инфраструктур Палаты представителей (парламент) Кипра рассмотрела представленные собственниками компаний жалобы после того, как их компании без их согласия путем подделки документов были перезарегистрированы на иные лица.

Как отмечает «CyprusMail», представитель Генпрокуратуры Кипра сообщил парламентариям, что 10 аналогичных жалоб были поданы предпринимателями в Полицию, шесть из них затем переданы в Генеральную прокуратуру для проведения следствия. Однако в Генпрокуратуре в дальнейшем выяснилось, что на основании имеющихся доказательств невозможно возбудить уголовные дела. По словам представителя Генпрокуратуры, большинство случаев относятся к деятельности представляющих данные компании юридических организаций.

СМИ подчеркивают,однако, что ответ представителя Генпрокуратуры не удовлетворил озвучивших данный вопрос парламентариев. Председатель названной парламентской комиссии, депутат Деметрис Сайллорис (Demetris Syllouris) назвал изменения данных о собственности «кражей или похищением компаний».

“Действующая система с опасной легкостью позволяет передавать собственность от одного лица другому. Гораздо легче передать право на собственность многомиллионной компании, нежели регистрировать со своим сыном производящую алюминий компанию. Это дело с собственностью компаний пахнет отмыванием денег. Это не просто системные недостатки, речь идет о крайне важном вопросе: кто мог навредить репутации нашей страны как центра по оказанию финансовых услуг?” - цитирует слова кипрского депутата CyprusMail.

Кроме того, в докладе комиссии экспертов по оценке отмывания финансовых средств и финансирования терроризма указываются “вопросы эффективности, касающиеся идентификации юридических лиц, зарегистрированных в регистре компаний Кипра и процедур проверок – с учетом факта неполноценности базы данных регистра”.

Глава департамента регистров компаний Кипра Спирос Коккинос (Spyros Kokkinos) отметил, что система осталась практически неизменной в течение последних 50 лет. По словам Коккиноса, хотя система реестра в 2012 году и стала электронной, она должна сопровождаться соответствующими проверками подлинности подписей, а также внедрением персональных кодов входа в систему.
Представитель союза юристов Мелина Паргоу в свою очередь заявила, что документы компаний часто подписываются за рубежом нотариусами и только потом доставляются на Кипр для утверждения изменений.

 “Очевидно, что автоматизированная система сократит количество фальсификаций, однако, тем не менее, полностью не избавит от них”, - подчеркнула она.
 
 


Дело #

07/15/2014   11:40 Кассационный суд Армении прекратил уголовное преследование в отношении адепта “Свидетели Иеговы”, осужденного за уклонение от военной службы Кассационный суд ввиду отсутствия состава преступления прекратил производство по уголовному делу и приостановил уголовное преследование в отношении Самвела Абрамяна, осужденного к 2 годам и 6 месяцам лишения свободы за уклонение от военной службы. 06/11/2013   15:16 “Мы и наши горы-2”: Двое жителей Вайоцдзорской области Армении отделались штрафом за кражу ягненка Жители Вайоцдзорской областей Оганесу Овсепяну и Эдгар Закаряну предъявлено обвинение. 04/02/2013   14:37 В деле мошенника, подделывавшего документы, суд констатировал наличие рецидива преступлений Суд общей юрисдикции административных районов Арабкир и Канакер-Зейтун под председательством судьи А. Мкртчяна приговорил Овика Бабаяна, обвиняемого в подделке документа и решения суда, к двум годам лишения свободы. 03/26/2013   15:20 В Ереване двое мужчин, обвиняемых в хулиганстве, избежали уголовной ответственности. Прокурор отказался от обвинения Агентство “Фактинфо” продолжает представлять на ваш “суд” случаи вынесения оправдательного приговора, среди которых есть и вердикты, вынесенные на основании отказа прокурора от обвинения.

Архив

[]