Темы
Вторник 11 / 05 / 2024
Валюта
+ °C
+ °C

Самые важные новости из Армении на канале Telegram

Все новости

11/05/2024   18:03 Вирусолог рассказал о последствиях перенесенной коронавирусной инфекции 11/05/2024   17:51 Посол Армении в РФ заявил, что освобождение пленных армян сильно поможет примирению Еревана и Баку 11/05/2024   17:40 Лавров назвал откровенной ложью заявления о вмешательстве России в парламентские выборы в Грузии 11/05/2024   17:14 Лавров заявил о стремлении США и ЕС вытеснить Россию из процесса армяно-азербайджанской нормализации 11/05/2024   17:03 Россия не подталкивает Армению и Азербайджан к поспешному заключению мирного договора - Лавров 11/05/2024   16:52 Секретарь Совбеза Армении встретился с с экспертами иранских аналитических центров 11/05/2024   16:38 Уголовное преследование в отношении директора компании “Спайка” Давида Казаряна прекращено 11/05/2024   16:14 Взрыв произошел на нефтеперерабатывающем заводе в Турции 11/05/2024   16:00 Новый посол Армении в РФ Гурген Арсенян вручил верительные грамоты Путину 11/05/2024   15:45 Путин заявил, что Москва делала и делает все для нормализации отношений между Ереваном и Баку 11/05/2024   15:20 Пашинян поблагодарил Григора Минасяна и пожелал успехов Србуи Галян на посту главы Минюста Армении 11/05/2024   15:01 В Кремле заявили, что Санду не является президентом Молдовы 11/05/2024   14:51 Нефть, репрессии и этническая чистка в Арцахе: экоактивистка Грета Тунберг объявила бойкот COP29 в Баку и назвала причины 11/05/2024   14:20 Опрос показал, что больше всего волнует жителей Армении 11/05/2024   14:01 “Дог” прошел бы в парламент, если бы выборы в Армении состоялись в ближайшее воскресенье - опрос 11/05/2024   13:43 Заседание правления партии ГД сегодня состоится, вопроса об отставке Кочаряна на повестке дня нет - Папоян 11/05/2024   13:18 Более 64% опрошенных в Армении не верят в вероятность подписания мирного договора с Азербайджаном до конца года 11/05/2024   13:08 Известна дата оглашения решения Международного суда ООН по иску Армении против Азербайджана 11/05/2024   12:33 Дорогу через Ларс временно закрыли для грузовиков из-за непогоды 11/05/2024   12:12 “Будет интересно”: Трамп допустил поражение на выборах, но заявил, что у него есть преимущество 11/05/2024   11:59 Выборы в Грузии: судья постановил аннулировать результаты голосования на 60% участков в округах Цалка и Тетрицкаро 11/05/2024   11:41 Новым министром юстиции Армении назначена Србуи Галян 11/05/2024   11:27 Более 50 депутатов Европарламента призвали Азербайджан накануне COP29 освободить всех армянских пленных и заложников 11/05/2024   11:17 Ереван подтвердил информацию об угрозах в адрес главы дипмиссии Армении в ЕС со стороны азербайджанского посла 11/05/2024   11:04 Два человека погибли и четверо пострадали в результате ДТП в Армении 11/05/2024   10:53 Комиссия НС обсуждает проект заявления оппозиции о вневременной актуальности Декларации о независимости Армении 11/05/2024   10:37 Нацсобрание Армении продолжает обсуждение проекта госбюджета на 2025 год(прямое включение) 11/05/2024   10:34 Дороги в Армении открыты для проезда автотранспорта 11/05/2024   10:04 Племянник Сержа Саргсяна вышел на свободу 11/05/2024   09:42 Казахстан поддерживает стремление Армении и Азербайджана открыть новую страницу в отношениях - Токаев 11/05/2024   09:27 Президентские выборы пройдут во вторник в США 11/05/2024   09:12 Посол Азербайджана в ЕС угрожал убить главу дипмиссии Армении Тиграна Балаяна, Ереван направил протест - Politico 11/04/2024   18:01 Армения в качестве нового члена впервые приняла участие в 7-й сессии Международного солнечного альянса 11/04/2024   17:44 Истребитель МиГ-29 разбился во время учебного полета в Индии 11/04/2024   17:32 Ушел из жизни лауреат 28 премий «Грэмми» Куинси Джонс 11/04/2024   17:22 ДТП с участием внедорожника и микроавтобуса произошло в Армении, один человек госпитализирован - Shamshyan.com 11/04/2024   17:09 Пашинян поздравил Санду с победой на президентских выборах в Молдове 11/04/2024   16:55 Партия Социалистов Молдовы не признала выборы и назвала Санду нелегитимным президентом 11/04/2024   16:46 Иран и Азербайджан провели совместные учения на Каспии 11/04/2024   16:31 Партия Пашиняна определилась с кандидатом в мэры Гюмри – Симонян назвал его имя 11/04/2024   15:52 Ален Симонян поблагодарил Францию за оказанное содействие в трудные для Армении дни 11/04/2024   15:38 30-40% купленных Марутяном “Газелей” в неисправном состоянии - Авинян 11/04/2024   15:05 Синоптики рассказали, чего ждать от погоды в Армении на этой неделе 11/04/2024   14:51 Оппозиция проведет акцию протеста в центре Тбилиси 11/04/2024   14:40 Один человек погиб и трое пострадали в ДТП на трассе Аштарак-Апаран в Армении 11/04/2024   14:25 Новый посол Армении в России вручит верительные грамоты президенту РФ Путину 11/04/2024   14:04 "Все возможно": спикер НС Армении высказался о переговорном процессе с Азербайджаном 11/04/2024   13:48 Скопление людей в метро не связано с внедрением новой системы оплаты проезда – мэр Еревана 11/04/2024   13:24 Помощник генпрокурора Армении Аревик Авоян освобождена от занимаемой должности 11/04/2024   13:01 Футболист умер от удара молнии прямо во время матча в Перу(ВИДЕО)
11/04/2024   13:01 Футболист умер от удара молнии прямо во время матча в Перу(ВИДЕО) 11/04/2024   14:40 Один человек погиб и трое пострадали в ДТП на трассе Аштарак-Апаран в Армении 11/04/2024   17:22 ДТП с участием внедорожника и микроавтобуса произошло в Армении, один человек госпитализирован - Shamshyan.com 11/05/2024   17:03 Россия не подталкивает Армению и Азербайджан к поспешному заключению мирного договора - Лавров 11/04/2024   13:48 Скопление людей в метро не связано с внедрением новой системы оплаты проезда – мэр Еревана 11/05/2024   17:14 Лавров заявил о стремлении США и ЕС вытеснить Россию из процесса армяно-азербайджанской нормализации 11/04/2024   14:25 Новый посол Армении в России вручит верительные грамоты президенту РФ Путину 11/04/2024   14:04 "Все возможно": спикер НС Армении высказался о переговорном процессе с Азербайджаном 11/04/2024   13:24 Помощник генпрокурора Армении Аревик Авоян освобождена от занимаемой должности 11/04/2024   14:51 Оппозиция проведет акцию протеста в центре Тбилиси 11/04/2024   15:05 Синоптики рассказали, чего ждать от погоды в Армении на этой неделе 11/04/2024   15:38 30-40% купленных Марутяном “Газелей” в неисправном состоянии - Авинян 11/05/2024   15:01 В Кремле заявили, что Санду не является президентом Молдовы 11/05/2024   14:51 Нефть, репрессии и этническая чистка в Арцахе: экоактивистка Грета Тунберг объявила бойкот COP29 в Баку и назвала причины 11/04/2024   16:55 Партия Социалистов Молдовы не признала выборы и назвала Санду нелегитимным президентом 11/05/2024   11:04 Два человека погибли и четверо пострадали в результате ДТП в Армении 11/05/2024   09:12 Посол Азербайджана в ЕС угрожал убить главу дипмиссии Армении Тиграна Балаяна, Ереван направил протест - Politico 11/05/2024   11:17 Ереван подтвердил информацию об угрозах в адрес главы дипмиссии Армении в ЕС со стороны азербайджанского посла 11/05/2024   15:20 Пашинян поблагодарил Григора Минасяна и пожелал успехов Србуи Галян на посту главы Минюста Армении 11/04/2024   12:56 Србуи Галян освобождена с поста заместителя генпрокурора Армении

Зарегистрированные на Кипре фирмы переданы третьим лицам без согласия владельцев. Внутри страны назревает финансовый скандал 07/04/2013   17:52  |  Актуальная тема

Собственность ряда зарегистрированных на Кипре компаний при весьма сомнительных обстоятельствах была передана третьим лицам, что сопряжено с риском совершения мошенничества и возможного отмывания денег. Об этом сообщает “ФактИнфо” со ссылкой на один из ведущих кипрских сайтов – «CyprusMail».

Согласно информации, накануне, 3 июля, комиссия инфраструктур Палаты представителей (парламент) Кипра рассмотрела представленные собственниками компаний жалобы после того, как их компании без их согласия путем подделки документов были перезарегистрированы на иные лица.

Как отмечает «CyprusMail», представитель Генпрокуратуры Кипра сообщил парламентариям, что 10 аналогичных жалоб были поданы предпринимателями в Полицию, шесть из них затем переданы в Генеральную прокуратуру для проведения следствия. Однако в Генпрокуратуре в дальнейшем выяснилось, что на основании имеющихся доказательств невозможно возбудить уголовные дела. По словам представителя Генпрокуратуры, большинство случаев относятся к деятельности представляющих данные компании юридических организаций.

СМИ подчеркивают,однако, что ответ представителя Генпрокуратуры не удовлетворил озвучивших данный вопрос парламентариев. Председатель названной парламентской комиссии, депутат Деметрис Сайллорис (Demetris Syllouris) назвал изменения данных о собственности «кражей или похищением компаний».

“Действующая система с опасной легкостью позволяет передавать собственность от одного лица другому. Гораздо легче передать право на собственность многомиллионной компании, нежели регистрировать со своим сыном производящую алюминий компанию. Это дело с собственностью компаний пахнет отмыванием денег. Это не просто системные недостатки, речь идет о крайне важном вопросе: кто мог навредить репутации нашей страны как центра по оказанию финансовых услуг?” - цитирует слова кипрского депутата CyprusMail.

Кроме того, в докладе комиссии экспертов по оценке отмывания финансовых средств и финансирования терроризма указываются “вопросы эффективности, касающиеся идентификации юридических лиц, зарегистрированных в регистре компаний Кипра и процедур проверок – с учетом факта неполноценности базы данных регистра”.

Глава департамента регистров компаний Кипра Спирос Коккинос (Spyros Kokkinos) отметил, что система осталась практически неизменной в течение последних 50 лет. По словам Коккиноса, хотя система реестра в 2012 году и стала электронной, она должна сопровождаться соответствующими проверками подлинности подписей, а также внедрением персональных кодов входа в систему.
Представитель союза юристов Мелина Паргоу в свою очередь заявила, что документы компаний часто подписываются за рубежом нотариусами и только потом доставляются на Кипр для утверждения изменений.

 “Очевидно, что автоматизированная система сократит количество фальсификаций, однако, тем не менее, полностью не избавит от них”, - подчеркнула она.
 
 


Дело #

07/15/2014   11:40 Кассационный суд Армении прекратил уголовное преследование в отношении адепта “Свидетели Иеговы”, осужденного за уклонение от военной службы Кассационный суд ввиду отсутствия состава преступления прекратил производство по уголовному делу и приостановил уголовное преследование в отношении Самвела Абрамяна, осужденного к 2 годам и 6 месяцам лишения свободы за уклонение от военной службы. 06/11/2013   15:16 “Мы и наши горы-2”: Двое жителей Вайоцдзорской области Армении отделались штрафом за кражу ягненка Жители Вайоцдзорской областей Оганесу Овсепяну и Эдгар Закаряну предъявлено обвинение. 04/02/2013   14:37 В деле мошенника, подделывавшего документы, суд констатировал наличие рецидива преступлений Суд общей юрисдикции административных районов Арабкир и Канакер-Зейтун под председательством судьи А. Мкртчяна приговорил Овика Бабаяна, обвиняемого в подделке документа и решения суда, к двум годам лишения свободы. 03/26/2013   15:20 В Ереване двое мужчин, обвиняемых в хулиганстве, избежали уголовной ответственности. Прокурор отказался от обвинения Агентство “Фактинфо” продолжает представлять на ваш “суд” случаи вынесения оправдательного приговора, среди которых есть и вердикты, вынесенные на основании отказа прокурора от обвинения.

Архив

[]