Все новости
Зарегистрированные на Кипре фирмы переданы третьим лицам без согласия владельцев. Внутри страны назревает финансовый скандал 07/04/2013 17:52 | Актуальная тема
Собственность ряда зарегистрированных на Кипре компаний при весьма сомнительных обстоятельствах была передана третьим лицам, что сопряжено с риском совершения мошенничества и возможного отмывания денег. Об этом сообщает “ФактИнфо” со ссылкой на один из ведущих кипрских сайтов – «CyprusMail».
Согласно информации, накануне, 3 июля, комиссия инфраструктур Палаты представителей (парламент) Кипра рассмотрела представленные собственниками компаний жалобы после того, как их компании без их согласия путем подделки документов были перезарегистрированы на иные лица.
Как отмечает «CyprusMail», представитель Генпрокуратуры Кипра сообщил парламентариям, что 10 аналогичных жалоб были поданы предпринимателями в Полицию, шесть из них затем переданы в Генеральную прокуратуру для проведения следствия. Однако в Генпрокуратуре в дальнейшем выяснилось, что на основании имеющихся доказательств невозможно возбудить уголовные дела. По словам представителя Генпрокуратуры, большинство случаев относятся к деятельности представляющих данные компании юридических организаций.
СМИ подчеркивают,однако, что ответ представителя Генпрокуратуры не удовлетворил озвучивших данный вопрос парламентариев. Председатель названной парламентской комиссии, депутат Деметрис Сайллорис (Demetris Syllouris) назвал изменения данных о собственности «кражей или похищением компаний».
“Действующая система с опасной легкостью позволяет передавать собственность от одного лица другому. Гораздо легче передать право на собственность многомиллионной компании, нежели регистрировать со своим сыном производящую алюминий компанию. Это дело с собственностью компаний пахнет отмыванием денег. Это не просто системные недостатки, речь идет о крайне важном вопросе: кто мог навредить репутации нашей страны как центра по оказанию финансовых услуг?” - цитирует слова кипрского депутата CyprusMail.
Кроме того, в докладе комиссии экспертов по оценке отмывания финансовых средств и финансирования терроризма указываются “вопросы эффективности, касающиеся идентификации юридических лиц, зарегистрированных в регистре компаний Кипра и процедур проверок – с учетом факта неполноценности базы данных регистра”.
Глава департамента регистров компаний Кипра Спирос Коккинос (Spyros Kokkinos) отметил, что система осталась практически неизменной в течение последних 50 лет. По словам Коккиноса, хотя система реестра в 2012 году и стала электронной, она должна сопровождаться соответствующими проверками подлинности подписей, а также внедрением персональных кодов входа в систему.
Представитель союза юристов Мелина Паргоу в свою очередь заявила, что документы компаний часто подписываются за рубежом нотариусами и только потом доставляются на Кипр для утверждения изменений.
“Очевидно, что автоматизированная система сократит количество фальсификаций, однако, тем не менее, полностью не избавит от них”, - подчеркнула она.
Видео
04/24/2023 10:22 108-я годовщина Геноцида армян: прямое включение из ЦицернакабердаФото
11/03/2020 15:47 Бойцы "Белой армии"Пресса
- 10/23/2024 11:21 Издание “Грапарак” сообщает о скорой отставке мэра Гюмри Вардгеса Самсоняна
- 05/03/2024 11:24 Роберт Кочарян призвал депутатов фракции "Армения" к активности в парламенте и уличной борьбе - газета "Жоговурд"
- 04/17/2024 10:10 Обязательно с медстраховкой: газета "Жоговурд" предупреждает об изменении правил въезда в Грузию с 1 июня 2024 года
- 04/15/2024 12:06 Неизвестные устроили поджог на армянском кладбище во Фресно, где похоронены Тейлерян и Сароян
- 04/03/2024 11:44 Мэром Глендейла избрана Элен Асатрян
- 03/14/2024 10:38 Газета "Жоговурд" узнала о возможном вступлении главы Гориса Аруша Арушаняна в ряды правящей партии Армении
- 03/11/2024 12:42 СМИ узнало, кто приобрел "золотой" автономер 00օօ000
Документация
- 09/15/2017 22:46 Блогер Лапшин: Азербайджан еще в 1988г. начал террор против армян в Сумгаите, Баку и Карабахе по нацистской схеме
- 12/23/2016 09:32 Армянские и российские парламентарии отметили важность принятого в Ереване октябрьского заявления глав стран ОДКБ по нагорно-карабахскому конфликту
- 03/30/2016 12:53 МИД НКР опубликовал текст резолюции о признании штатом Гавайи Нагорно-Карабахской Республики
- 02/25/2016 16:15 КС Армении удовлетворил заявление общественной организации “Центр свободы информации”
Интервью
- 11/04/2024 12:10 Ереван и Баку подгоняют: признание Геноцида армян выгодно самой Турции — Каринэ Геворгян
- 10/31/2024 15:05 Рубен Сафрастян: Турция сидит на одном стуле: дружба с Россией – игра
- 10/29/2024 09:17 Операция по передаче власти может быть повторена: Запад разочарован в Пашиняне — Владимир Погосян
- 10/25/2024 15:00 Москва подталкивает Алиева к войне – Гиоргий Тумасян
Комментарий
- 11/04/2024 11:14 Судьбу армянского народа вверили внешним силам – Тигран Абрамян
- 11/01/2024 12:52 "Меня пытаются запугать": Ованнес Аветисян прокомментировал свое задержание
- 11/01/2024 12:32 В этот день 57 лет назад в Степанакерте был установлен памятник "Мы и наши горы" – символ Арцаха
- 10/28/2024 15:21 В МИД Армении осудили действия против Ирана
Архив
Чрезвычайное просшествие
- 11/05/2024 11:04 Два человека погибли и четверо пострадали в результате ДТП в Армении
- 11/04/2024 17:22 ДТП с участием внедорожника и микроавтобуса произошло в Армении, один человек госпитализирован - Shamshyan.com
- 11/04/2024 14:40 Один человек погиб и трое пострадали в ДТП на трассе Аштарак-Апаран в Армении
- 10/31/2024 12:58 Крупное ДТП произошло в Ереване, пострадали 5 человек
По закону
- 03/31/2016 12:27 С сегодняшнего дня ввозимые в Армению из стран ЕАЭС автомобили не будут облагаться НДС
- 03/07/2016 13:16 Иностранец, не выполнивший возложенную на него админактом обязанность за нарушение ПДД, лишится права находиться на территории Армении
- 07/21/2014 12:53 Творческим объединениям Армении предоставили возможность использовать в названии организации слово “союз”
- 06/28/2014 13:36 Сегодня вступил в силу закон о Следственном комитете Армении: глава СК будет назначен в течение 20 дней
Из жизни
- 11/04/2024 17:32 Ушел из жизни лауреат 28 премий «Грэмми» Куинси Джонс
- 11/01/2024 17:46 Гены и хобби: 114-летняя поделилась секретом долголетия
- 10/30/2024 15:45 Найденная на улице 20-долларовая купюра принесла американцу $1 млн
- 10/29/2024 11:57 Оставался с хозяином до его последнего вздоха: миллиардер завещал состояние своему псу