ԻԻՀ քաղաքացիները Հայաստանում զբաղվել են առանց լիցենզիայի արտարժույթի փոխանակմամբ. ԱԱԾ

ԲՈԼՈՐ ՆՅՈՒԹԵՐԸ

Բոլորը

11/07/2024 18:59 Աննա Հակոբյանը լուսանկարներ է հրապարակել Բուդապեշտից՝ Շուշանի հետ 11/07/2024 11:31 Հրազդանի կիրճում էքսկավատորով հենց նոր ոչնչացվեց 300.000 տարի առաջ ձևավորված բնական հուշարձան. Հայկ Դեմոյան 11/08/2024 08:12 Արցախի ռազմաքաղաքական ղեկավարները հորդորել են մոռանալ իրենց մասին. միայն Դավիթ Բաբայանի եւ Ռուբեն Վարդանյանի ընտանիքներն են փաստաբանի դիմել. «Ժողովուրդ» 11/07/2024 22:34 Սյունիքի մարզում ծեծի է ենթարկվել «Մարիլա» ՍՊԸ-ի տնօրենը․ նրա վիճակը գնահատվում է ծանր․ կան ձերբակալվածներ 11/07/2024 10:41 «Մա՛մ ջան, ինձ կներեք. ես արժանի չեմ ձեզ, լավ զավակ չեմ». Արմավիրի մարզում հայտնաբերվել է 31-ամյա տղամարդու կախված դին ու մոտը նամակ. shamshyan.com 11/08/2024 08:14 Գառնիկ Դանիելյանը որոշել է շառից-փորձանքից հեռու մնալ․«Հրապարակ» 11/06/2024 18:34 Չելյաբինսկի մարզում 32-ամյա կինը իր նորածնին նետել է լվացքի մեքենայի մեջ. երեխան մահացել է 11/07/2024 21:38 Դատավորներին զրպարտած փաստաբանը՝ դատական համակարգի հեղինակությունն ու անկախությունն ապահովո՞ղ. Ում է ՔՊ-ն առաջարկում ԲԴԽ անդամի պաշտոնում 11/06/2024 19:19 Ռուսաական ավիաընկերության ինքնաթիռում հրդեհ է բռնկվել թռիչքի ժամանակ 11/06/2024 17:07 Գնա՛ մեռի, պռոստո գնա՛ մեռի. Աշոտյան 11/07/2024 07:56 Անդրանիկ Քոչարյանը Ալեն Սիմոնյանին պետք է դիմում գրեր, բայց չի արել. ինչ է սպասվում երկու կողմին. «Ժողովուրդ» 11/07/2024 17:34 Հովանավորչություն իրականացնելու դիմաց ամսական վարձատրության առաջարկը մերժելուց հետո խմբի կազմում, նախնական համաձայնությամբ, ավազակությամբ 2,5մլն դրամ են հափշտակել. խմբի անդամներից մեկը կալանավորվել է 11/06/2024 17:24 «Զանգեզուր» կենսոլորտային համալիր» ՊՈԱԿ-ի տարածքում կրկին արձանագրվել է Հայաստանի միակ էգ Ընձառյուծը. Հակոբ Սիմիդյան 11/08/2024 13:09 Հիմնավոր կասկածներ կան, որ ծրագրային կամ տեխնիկական միջամտությամբ Telcell-ը գումարներ է շորթում քաղաքացիներից. Վահագն Մկրտչյան 11/07/2024 08:12 Ազդեցության գոտիների նոր բաժանման արդյունքում Հարավային Կովկասը կանցնի՞ ՌԴ-ի հսկողության տակ. «Փաստ» 11/06/2024 17:56 Թրամփը ունի մարդկանց ցուցակ, որոնցից կարող է վրեժխնդիր լինել առաջիկայում. որ նախագահներն են դիտակետում. Politico 11/07/2024 14:16 Առաջիկա օրերին տեղումներ չեն սպասվում, ջերմաստիճանն էլ կբարձրանա 11/07/2024 11:58 Պլաստիկ վիրահատությունից հետո 56-ամյա կնոջ մահվան հանգամանքները դեռ չեն պարզվել 11/07/2024 20:48 Ինչու են այս տարի Հանրապետության հրապարակում ամանորյա ձևավորման աշխատանքները 2 ամիս շուտ սկսվել 11/07/2024 08:15 Լուլուի պաշտպանական ճառը ցնցել է ՔՊ-ականներին․ «Հրապարակ»

ԻԻՀ քաղաքացիները Հայաստանում զբաղվել են առանց լիցենզիայի արտարժույթի փոխանակմամբ. ԱԱԾ 05/10/2017 16:31 | Քրեական խրոնիկոն

Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր ազգային անվտանգության ծառայության կողմից իրականացված մեծածավալ օպերատիվ-հետախուզական միջոցառումների և քննչական գործողությունների արդյունքում բացահայտվել են Իրանի Իսլամական Հանրապետության քաղաքացիների կողմից ապօրինի ձեռնարկատիրությամբ զբաղվելու և առանց լիցենզիայի արտարժույթի առուվաճառք իրականացնելու դեպքեր։ Այս մասին հայտնում է ԱԱԾ մամուլի կենտրոնը:

Ձեռք բերված բավարար ապացույցների համակցությամբ հիմնավորվել է, որ ԻԻՀ երեք քաղաքացի իրանական բանկային համակարգից ձեռք են բերել 6 հատ «Պոս-տերմինալ», դրանք տեղադրել են Երևան քաղաքի տարբեր հասցեներում վարձակալած տարածքներում և համացանցի միջոցով համակցել իրանական տարբեր բանկերում բացված իրենց հաշվեհամարներին։ Այնուհետև, հիշյալ «Պոս-տերմինալների» շահագործմամբ փաստացի զբաղվելով ապօրինի ձեռնարկատիրությամբ և առանց լիցենզիայի արտարժույթի առուվաճառքով, 1-5 տոկոս միջնորդագումարի գանձմամբ Իրանից ժամանած գործարարների և զբոսաշրջիկների՝ բացառապես այդ երկրում օգտագործելու համար նախատեսված բանկային քարտերից գումարները փոխանցել են վերոհիշյալ հաշվեհամարներին, իսկ Երևանում հաճախորդներին վճարել դրանց համարժեք ՀՀ դրամ կամ ԱՄՆ դոլար։

ՀՀ ԿԱ ազգային անվտանգության ծառայության քննչական վարչությունում կատարված նախաքննությամբ պարզվել է, որ ՀՀ բանկային համակարգի շրջանցմամբ 2016-2017թթ. ընթացքում հիշյալ եղանակով իրականացվել են շուրջ 580 մլն ՀՀ դրամի գործարքներ։

Նախաքննության ընթացքում մեկ անձ հատուցել է իր գործողություններով պետությանը պատճառած վնասը և քրեական օրենքի խրախուսական նորմի հիման վրա ազատվել ապօրինի ձեռնարկատիրության համար ՀՀ քրեական օրենսգրքի 188-րդ հոդվածով նախատեսված քրեական պատասխանատվությունից։ Նրան մեղադրանք է առաջադրվել ՀՀ քրեական օրենսգրքի 188.1-րդ հոդվածի 1-ին մասով (առանց լիցենզիայի արտարժույթի առուվաճառքի իրականացումը), վերջինիս վերաբերյալ քրեական գործը մեղադրական եզրակացությամբ ուղարկվել է դատարան։

Ձեռք բերված ապացույցների հիման վրա որոշումներ են կայացվել նաև ԻԻՀ ևս երկու քաղաքացու ՀՀ քրեական օրենսգրքի 188-րդ և 188.1-րդ հոդվածների 1-ին մասերով որպես մեղադրյալ ներգրավելու մասին: Նախաքննությունը շարունակվում է:

Ազգային անվտանգության ծառայությունը նախազգուշացնում է, որ ՀՀ բանկային համակարգը շրջանցելով, առանց հատուկ թույլտվության (լիցենզիայի) լիցենզավորման ենթակա ձեռնարկատիրական գործունեություն իրականացնելու փորձերը հետայսու ևս կանխվելու են, նմանատիպ դեպքերի նկատմամբ իրականացվելու է մշտական վերահսկողություն։