Կիպրոսում սեփականատերերի վերագրանցումներ են եղել առանց համաձայնության. ֆինանսական սկանդալ երկրի ներսում

ԲՈԼՈՐ ՆՅՈՒԹԵՐԸ

Բոլորը

11/05/2024 14:06 Գագիկ Ծառուկյանը հրատապ աջակցություն է հատկացրել լիբանանահայությանը ու 100.000 դոլար փոխանցել 11/05/2024 14:02 Հարցվածների 76,2 տոկոսը կարծում է Հայաստանի ամենակարևոր խնդիրը անվտանգության և սահմանային հարցերն են 11/05/2024 13:59 Արամ Ա-ն ու Գագիկ Ծառուկյանը պայմանավորվել են՝ ըստ իրավիճակի կոնկրետ աջակցության ծրագրեր քննարկել լիբանանահայությանը օգնելու համար (տեսանյութ) 11/05/2024 13:55 Իմ գործը երգը գրելով ու երգելով չի ավարտվում. Սիրուշո 11/05/2024 13:47 ՀՀ քաղաքացիություն ստանալու արագացված ընթացակարգ՝ Լեռնային Ղարաբաղի մեր հայրենակիցների համար 11/05/2024 13:42 Կանխվել է քաղաքացու ինքնասպանության փորձը 11/05/2024 13:37 Երևանի կենտրոնի 145.000 բաժանորդ անխափան էլեկտրամատակարարում կունենա. ծրագիրը կիրականացվի 40 փողոցում 11/05/2024 13:33 Սյունիքում՝ «Ջաղաց» հանգստի կենտրոնում, ծեծկռտուքի և երեք անձի դանակահարության վարույթով երկու կին մեղադրյալների մասով նյութերն ուղարկվել են դատարան 11/05/2024 13:27 Ավարտին է մոտենում Հայաստան-ԵՄ գործընկերության նոր օրակարգի նախագիծը. Հովհաննիսյան 11/05/2024 13:22 ՔՊ-ին ձայն կտա 16.5%-ը, ԱԺ կմտնի նաև ԴՕԿ-ը, եթե այս կիրակի լինեն ընտրությունները. Gullap 11/05/2024 13:19 Պետության սոցիալական քաղաքականությունները պետք է ուղղված լինեն աջակցելու մարդկանց՝ լինել ավելի մրցունակ աշխատանքի շուկայում. վարչապետ 11/05/2024 13:16 ՔՊ-ում միշտ կան ու կլինեն թևեր․ Գաբրիելյան 11/05/2024 13:13 ՔՊ վարչության նիստ այսօր լինելու է, բայց Անդրանիկ Քոչարյանի պաշտոնանկության քննարկում օրակարգում չկա. Պապոյան 11/05/2024 13:08 Հարցվածների 64 % չի հավատում, որ մինչև տարեվերջ «Խաղաղության պայմանագիր» կկնքվի. 90 % -ը կարծում է, որ Հայաստանն այլևս զիջելու ոչինչ չունի. GALLUP 11/05/2024 12:58 Չկա նման բան, որ ես ինչ-որ տեղ դիմած լինեմ պարոն Քոչարյանին պաշտոնից զրկելու համար. Գաբրիելյան 11/05/2024 12:57 Ինչ եղանակ է սպասվում առաջիկա 5 օրերին 11/05/2024 12:52 «Հայաստան ընդդեմ Ադրբեջանի» գործով վճռի հրապարակման օրը հայտնի է 11/05/2024 12:33 Անհապաղ լուծարել վերաքննիչ ու վճռաբեկ ատյանները․ Վարոսյանի առաջարկը՝ ԲԴԽ որոշումից հետո 11/05/2024 12:29 Արմավիրի մարզում․ փողոցը չթույլատրելի հատվածով անցնող հետիոտնին նախ վրաերթի է ենթարկել «BMW»-ն, ապա՝ «Opel»-ը 11/05/2024 12:18 «Արա չի՛, արքայա». GALLUP-ը ներքաղաքական զարգացումների շուրջ նոր հարցում է արել ՝ ուղիղ 11/05/2024 12:05 Հրապարակվել է Մարդու իրավունքների պաշտպանի այլընտրանքային հրապարակային զեկույցը երեխաների իրավունքների պաշտպանության վիճակի վերաբերյալ 11/05/2024 11:41 Հայտարարություն Բաքվում կայանալիք COP 29-ին ընդառաջ 11/05/2024 11:36 Մեզ համար ցեղասպանության կանխարգելման խնդիրը մնում է կարևոր հարցերից մեկը. ՀՀ ԱԳ փոխնախարար 11/05/2024 11:27 Սրբուհի Գալյանը նշանակվել է Արդարադատության նախարար 11/05/2024 11:26 Արփի Դավոյանը մերժվեց ԲԴԽ-ի կողմից․ ամբաստանյալին ամուսնանալ կարելի է 11/05/2024 11:22 Եվրախորհրդարանի ավելի քան 5 տասնյակ պատգամավորներ Ադրբեջանին կոչ են արել COP29-ին ընդառաջ ազատ արձակել բոլոր հայ գերիներին և պատանդներին 11/05/2024 11:19 ԱՄՆ 47-րդ նախագահը կգա ընդամենը մի քանի ժամից.սա իր ազդեցությունն է ունենալու համաշխարհային կարևորագույն գործընթացների վրա. Սարգսյան 11/05/2024 11:03 Փոխարտգործնախարարը հաստատում է՝ Բելգիայում ՀՀ դեսպանը սպառնալիքներ է ստացել Ադրբեջանի դեսպանից 11/05/2024 10:59 Ռազմիկ Մարիկյանի նկատմամբ հայտարարվեց նկատողություն 11/05/2024 10:51 ՔՊ-ն դեմ է քվեարկելու Անկախության հռչակագրին աջակցելու նախագծին, երկու ամսով հետաձգենք. Գեղամ Մանուկյան 11/05/2024 10:49 Ողբերգական վթարից ժամեր անց հիվանդանոցում մահացել է նաև երկրորդ ուղևորը 11/05/2024 10:44 ՊԵԿ-ը բացահայտել է էլեկտրատեխնիկայի առևտրի ոլորտում շուրջ 1,3 մլրդ դրամի ստվերային շրջանառության դեպք (տեսանյութ) 11/05/2024 10:38 ԱԺ հանձնաժողովը քննարկում է Անկախության հռչակագրի անժամանցելիության վերաբերյալ «Հայաստան» խմբակցության նախագիծը. ուղիղ 11/05/2024 10:36 2023թ. ընթացքում ՀՀ-ում արձանագրվել է թոքի քաղցկեղի 903 նոր դեպք. հիվանդության հավանականությունը մեծանում է ծխախոտի երկարատև օգտագործման հետ մեկտեղ 11/05/2024 10:32 Ազգային ժողովը շարունակում է քննարկել 2025-ի բյուջեի նախագիծը. ուղիղ 11/05/2024 10:30 Առաջիկա խորհրդարանական ընտրություններն ունենալու են վտանգավոր առանձնահատկություն. Հովհաննիսյան 11/05/2024 10:16 Իրավիճակը հանրապետության ավտոճանապարհներին 11/05/2024 10:14 Ապարանի հուշարձանի մոտ անհետացած 31-ամյա քաղաքացու դին են գտել՝ ծառից կախված վիճակում 11/05/2024 08:19 Փողի «բազառ»՝ քաղաքապետի եւ նախարարի միջեւ․ «Հրապարակ» 11/05/2024 08:16 Քրեակատարողական հիմնարկներում ռեյդ են արել․ «Հրապարակ» 11/05/2024 08:14 Իշխանությունը գտել է բիզնեսմենների «աքիլլեսյան գարշապարը». Աննա Հակոբյանի կազմակերպած ընթրիքին քրեական գործերով անցնող բիզնեսմեններ են եղել. «Ժողովուրդ» 11/05/2024 08:10 Ալեն Սիմոնյանը ՔՊ-ական կանանց հետ մերձեցման երեկո է անցկացրել․«Հրապարակ» 11/05/2024 08:06 Տիկնանց տառապանքն անուն ունի․ «Հրապարակ» 11/05/2024 07:59 Ֆուտբոլային կրքերը չեն հանդարտվում. Մելիքբեկյանին հեռացնելու որոշում կա՞. «Ժողովուրդ» 11/05/2024 07:56 Անդրանիկ Քոչարյանի պաշտոնանկության հարցը կքննարկվի նաև այսօր. «Ժողովուրդ» 11/05/2024 07:54 Անգերազանցելի ցինիզմ. «Փաստ» 11/04/2024 23:46 Էլեկտրաէներգիայի՝ վաղվա անջատման հասցեները 11/04/2024 23:36 Ադրբեջանի դեսպանը սպառնացել է սպանել Հայաստանի դեսպանին 11/04/2024 23:18 Գրետա Տունբերգը Թբիլիսիում մասնակցել է ընտրությունների արդյունքների դեմ ակցիային 11/04/2024 23:05 Ուշիի ոլորաններում ողբերգական ավտովթարի զոհերի թիվը դարձել է 2

11/04/2024 21:02 Սերժ Սարգսյանի եղբորորդին՝ Նարեկ Սարգսյանը, ազատ է արձակվել ՔԿՀ-ից 11/03/2024 22:00 Սիսիանի «Զանգեր» կոչվող հատվածում ձյուն է տեղում (տեսանյութ) 11/04/2024 23:36 Ադրբեջանի դեսպանը սպառնացել է սպանել Հայաստանի դեսպանին 11/04/2024 21:32 Իրավապահների «քթի տակից» փախուստի դիմած քրեական հեղինակությանը հայտնաբերել չեն կարողանում. Նա մեղադրվում է սպանության մեջ 11/05/2024 10:49 Ողբերգական վթարից ժամեր անց հիվանդանոցում մահացել է նաև երկրորդ ուղևորը 11/03/2024 16:38 Հարսանիք նկարահանողների մեքենան վթարի է ենթարկվել ու մոտ 80 մետր շպրտվել. 2 տուժած տեղափոխվել է հիվանդանոց. shamshyan.com 11/04/2024 19:35 Ի՞նչ պիտի անենք, այսօր էլ ձյուն է գալիս ու բնակիչներից շատերի կարտոֆիլի բերքը մնացել է հողի տակ. Խաչատրյան 11/05/2024 11:26 Արփի Դավոյանը մերժվեց ԲԴԽ-ի կողմից․ ամբաստանյալին ամուսնանալ կարելի է 11/04/2024 16:21 Նիկոլ Փաշինյանը մի վտանգավոր հայտարարություն արեց ԱԺ ամբիոնից, որը նոր զիջումների սպառնալիք է. Մանուկյան (տեսանյութ) 11/04/2024 14:12 Անդրանիկ Քոչարյանը չպետք է Վարդապետյանին վերևում նստեցներ. Կարծես՝ դատավարություն լիներ. Ալեն Սիմոնյան 11/03/2024 17:45 Աղոթքի պահին 14 մարդ մահացել է կայծակի հարվածից. ողբերգական դեպք Ուգանդայում 11/04/2024 17:47 «ՖԱԶ»-ի սպանության գործով մեղադրյալ «Չաղ Ռուստամը» կալանքի ընթացքում երկու անգամ տեղափոխվել է հիվանդանոց 11/03/2024 19:34 Բռնության սպառնալիքով շորթել են 36.000 ԱՄՆ դոլար, ապա` փորձել առևանգել 11/04/2024 13:04 Արևիկ Ավոյանն ազատվել է զբաղեցրած պաշտոնից 11/04/2024 23:05 Ուշիի ոլորաններում ողբերգական ավտովթարի զոհերի թիվը դարձել է 2 11/04/2024 15:16 Դա շատ վատ որոշում է. Ալեն Սիմոնյանը՝ «Բալասանյան դաշինքի» մանդատը վայրը դնելու մասին 11/04/2024 12:43 Մանիպուլիացիաներ են. ինքը մեզ հետ չի ուզում խոսել, մինչդեռ մենք իր հետ խոսելու բան ունենք. Աշոտ Տեր- Մաթևոսյանը՝ Սունդուկյանի անվան թատրոնի տնօրենի մասին 11/04/2024 15:23 Արգիշտի Քյարամյանը պարկեշտ անձնավորություն է. Ալեն Սիմոնյան 11/04/2024 17:21 Խարդախները վերականգնել են հանգուցյալի eSIM քարտը և հանել ավելի քան 1,2 միլիոն ռուբլի շորթել 11/03/2024 19:57 Հայկ Մարությանը ստորագրահավաք է սկսում ՝ հունվարի 1-ից նախատեսված տրանսպորտի թանկացման դեմ

Կիպրոսում սեփականատերերի վերագրանցումներ են եղել առանց համաձայնության. ֆինանսական սկանդալ երկրի ներսում 07/04/2013 16:01 | ՀՐԱՏԱՊ ԹԵՄԱ

Մի շարք կիպրոսյան գրանցում ունեցող ընկերությունների սեփականությունը կասկածելի հանգամանքներում փոխանցվել է երրորդ անձանց, ինչը խարդախության և հնարավոր փողերի լվացման ռիսկ է է պարունակում, փոխանցում է կիպրոսյան առաջատար կայքերից մեկը` CyprusMail-ը:

Երեկ` հուլիսի 3-ին, Կիպրոսի խորհրդարանի` Ներկայացուցիչների պալատի ենթակառուցվածքների հանձնաժողովը քննարկել է բողոքներ, որոնք ներկայացվել էին ընկերությունների սեփականատերերի կողմից` այն բանից հետո, երբ առանց վերջիններիս համաձայնության իրենց ընկերությունները վերագրանցվել են ուրիշների անուններով` փաստաթղթեր կեղծելու միջոցով:

Ինչպես հայտնում է CyprusMail-ը` «գլխավոր դատախազության գրասենյակի ներկայացուցիչը հայտնել է օրենսդիրներին, որ նմանoրինակ 10 բողոքներ գործարարների կողմից ներկայացվել են ոստիկանություն, որոնցից վեցը այնուհետև փոխանցվել են դատախազություն` քրեական հետաքննության սկսելու հանձնարարությամբ»:

Սակայն գլխավոր դատախազության գրասենյակում հետագայում պարզել են, որ առկա ապացույցների հիման վրա քրեական գործեր հարուցվել չեն կարող: Պաշտոնյայի խոսքերով, դեպքերի մեծ մասը առավելապես առնչվում են ընկերությունները ներկայացնող իրավաբանական կազմակերպությունների վեճերին:

Բայց հարցը բարձրացրած պատգամավորներին Կիպրոսի դատախազության պատասխանը չի բավարարել:

Լրագրողների հետ զրույցում հանձնաժողովի նախագահ, Կիպրոսի խորհրդարանի պատգամավոր Դեմետրիս Սայլորիսը (Demetris Syllouris) նկարագրել է սեփականության փոփոխության տեղեկությունները որպես «ընկերությունների գողություն կամ առևանգում»:

«Ներկայիս գործող համակարգը վտանգավոր հեշտությամբ թույլ է տալիս սեփականություն փոխանցել մեկ անձից մյուսին. ավելի հեշտ է բազմամիլիոնանոց ընկերության սեփականության իրավունք փոխանցել, քան գրանցել ալյումին արտադրող ընկերություն որդուդ հետ», - նշել է նա:

CyprusMail-ը, մեջբերելով բանախոսի խոսքերը,- նշում է.

«Ընկերությունների սեփականության այս ամբողջ գործից փողերի լվացման հոտ է գալիս: Դա պարզապես համակարգային թերություններ չէ, այլ շատ կարևոր մի հարց, որ կարող է վնասել մեր ֆինանսական ծառայությունների կենտրոն լինելու համբավը», - ասել է նա:

Ի թիվս այլ բաների, փողերի լվացման միջոցների և ահաբեկչության ֆինանսավորման գնահատման փորձագետների կոմիտեի զեկույցում նշված են «արդյունավետության հետ կապված հարցեր, որոնք վերաբերում են Կիպրոսի ընկերությունների ռեգիստրում գրանցված իրավաբանական անձանց նույնականացման և ստուգման ընթացակարգերին, հաշվի առնելով ռեգիստրի տվյալների բազայի թերի լինելու փաստը»:

Ընկերությունների ռեգիստրի վարչության ղեկավար Սփիրոս Կոկինոսը (Spyros Kokkinos) նշել է, որ համակարգը մնացել է գրեթե անփոփոխ վերջին 50 տարիների ընթացքում:

Թեև ռեեստրի համակարգը 2012թ.-ին էլեկտրոնային է դարձել, Կոկինոսը ասել է, որ այն պետք է զուգորդված լինի կեղծ ստորագրությունների դեմ համապատասխան ստուգումներով, ինչպես նաև անհատական մուտքի կոդերի օգտագործմամբ:

Իրավաբանների միության ներկայացուցիչ Մելինա Պարգոուն նշել է, որ ընկերությունների փաստաթղթերը հաճախ ստորագրվում են արտասահմանում նոտարների կողմից և ապա բերվում Կիպրոս` փոփոխությունները հաստատվելու համար:

«Ակնհայտ է, որ ավտոմատացված համակարգը կնվազեցնի կեղծիքների քանակը, այնուամենայնիվ, ամբողջությամբ դրանցից չի ձերբազատի», - ասաց նա:

Աղբյուր` http://cyprus-mail.com/2013/07/03/companies-changing-hands-without-owners-permission-could-be-money-laundering/